根据市委统一部署，2023年2月23日至4月21日，市委第二巡察组对中共洛阳文化旅游投资集团有限公司委员会（以下简称“文旅集团党委”）开展常规巡察。7月7日，市委第二巡察组向文旅集团党委反馈巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、主体责任履行情况
文旅集团党委及党委主要负责同志切实履行主体责任，将巡察整改工作作为集中整改期间的一项首要政治任务和头等大事来抓。一是深化学习，强化领导。文旅集团党委坚持学习习近平总书记关于巡视整改工作重要论述，成立了由集团党委主要领导牵头、全体党委班子成员参与的文旅集团党委巡察整改工作领导小组，切实加强了对集团整改落实工作的组织领导。二是履职尽责，扎实整改。洛阳文旅集团党委先后召开党委会议7次，巡察整改专题会、推进会10次，专题研究推进整改工作，其中针对反馈21条问题清单逐条研究形成64项具体问题、182条整改措施。集团党委召开专题民主生活会，认真查摆集团党委班子和各班子成员问题，深入剖析根源，深刻开展批评和自我批评。集团党委主要负责同志积极履行第一责任人职责，领办重点难点问题16项；集团领导班子成员认真履行“一岗双责”，主动认领问题48项。三是加强督导，确保成效。洛阳文旅集团党委通过党委会、专题会、推进会等形式，研究巡察整改中遇到的各类问题。组织成立专项检查组，对各牵头单位实行全覆盖督导检查，共发放提示函和整改通知15份，提出整改清单82条，修订和制定规章制度21项，开展专项治理6项，对9人进行党纪政务处分、12人作出组织处理，收缴、退还违规资金7万元，确保了问题整改条条有落实、事事有回音、件件有着落。
二、巡察反馈意见及问题整改落实情况
市委巡察反馈的4个方面、21条问题清单已整改到位21条，具体整改落实情况如下：
（一）关于“政治纪律和政治规矩方面”问题
1. 抢抓文旅风口产业意识不强
整改落实情况：一是对标对表学习。采取走出去、请进来相结合的方式，通过召开专题会、组织人员到西安、深圳、合肥等地开展学习交流，邀请产业布局、资本运作、投资合规、项目管理等方面专家开展专题培训，对标对表国内先进地区和企业，调研文旅行业五大风口产业、六大业态以及上下游协同产业链等方式，深入研究思考集团在五大风口产业、六大业态方面的业务布局和推进思路，编制完成《洛阳文化旅游投资集团有限公司文旅风口产业发展报告》。二是推出拳头产品。结合集团实际，梳理并对外推出集团在每个产业当前拳头支撑项目。高端休闲产业方面，重点依托伊水度假酒店，打造高星级、低密度休闲度假会议型酒店；户外运动产业方面，依托阳光里工业游园，打造潮流运动综合体；剧本娱乐产业方面，依托隋唐洛阳城景区，打造沉浸式演艺活动；研学旅行产业方面，依托东方博物馆之都研学营地，丰富研学游产品供给；电竞数娱产业方面，依托隋唐洛阳城景区和龙门石窟景区，全面运营《风起洛阳》VR项目和《无上龙门》沉浸式体验项目，并对外开展模式输出。
2. 主体责任扛得不牢
整改落实情况：一是加强组织领导。定期召开会议，学习贯彻落实上级全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作决策部署。2023年共召开党委会议传达学习上级有关部署10次，专题研究基层党建、主题教育、党风廉政建设等全面从严治党议题11个。7月27日—8月26日，按照市委工作部署和市委组织部、市国资委具体要求，集团党委组织开展为期一个月的形式主义、官僚主义专项整治。二是强化对权力运行的制约和监督，从源头上防治腐败。开展违法违规举债典型问题自查自纠，完成3个方面具体措施持续提升完善；分3批组织集团中层干部、财务人员、项目建设领域等重点领域和关键岗位党员干部开展廉政警示教育和家风家训教育，累计受教育干部职工1500余人次。三是领导和支持纪检监察部门查处违纪违法问题。集团党委4次召开党委会议，研究协调纪检工作重大问题，支持集团纪委查处违法违规案件21件。配好集团各级纪检监察机构工作力量，集团纪检监察室编制从5个增加到7个，增加副主任岗位1个，并强化文保、龙门两个片区纪检监察人员力量。四是班子成员以身作则。强化党委书记第一责任人职责和班子成员“一岗双责”职责，党委主要负责同志通过谈心谈话、会议提醒、与班子成员签订目标责任书等形式强化责任落实；带动班子成员讲党课7次，开展廉政谈话全覆盖。五是严格监督考核。印发廉政风险专项监督检查方案，组织各部门、各子公司开展廉政风险点宣传教育、自查自纠，全面开展监督检查2次。
3. 集团纪委监督力度不够
整改落实情况：一是加大案件查办力度。集团纪委聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，进一步加大案件查办力度，查办案件21件，给予党纪政务处分17人次，组织处理37人；强化政治监督，建立政治监督台账，制定《洛阳文旅集团巡察整改工作责任追究办法》《洛阳文旅集团党员干部职工打听案情过问案件说情干预情况报告登记备案规定》制度。二是聚焦主责主业。分类建立信访事件台账和案件线索台账，对案件线索坚持有案必查，精准执纪。三是开展案件质量评查。通过自查自评自纠，进一步加强明察暗访，提高了发现线索和处置问题的能力。
（二）关于“工作纪律方面”问题
4. 重大项目推进迟滞
整改落实情况：成立项目建设工作专班，对现有项目分门别类进行梳理，逐一明确分包领导、时间节点、工作内容和推进机制，全力加快项目建设。一是加快推进在建项目。截至目前，巡察指出的26个项目中，已完工13个，正常推进6个，因资金、政策、市场行情等客观因素制约，经反复研究后研判后确认暂时不具备持续推进条件项目7个。强化要素保障。筹集3.8亿元资金，推动伊水度假酒店、黄河非遗等项目建设。目前伊水度假酒店已建成并承接全市重大活动7次，接待达2000人次，黄河非遗中心全部工程主体和外观已完工；天街遗址保护展示贯通提升工程一期国花园段已完工。二是强化建成项目招商。阳光工业游园一期招商率达76%。北郊机场配套服务地块项目已签订租赁合同，目前正在做前期装修准备。三是推动谋划项目早日开工。龙门古街二期项目，经过多轮对接谈判，与万达集团达成西北服务区合作意向，2023年11月已与万达集团签订总体合作协议，并开展实质性合作；东山（悦榕）项目已完成建筑概念性方案初稿。
5. 重组整合不彻底
整改落实情况：一是及时压减企业。结合市场化转型，进一步将集团内产业相近、行业相关、主业相同的子公司进行合并，制定《文旅集团子公司架构优化工作方案》计划压减35家子企业，将子公司数量优化至39家，实现四级公司全部压减。二是建立统筹管理模式。集团召开专题会，深度研究各业务条线融合情况，景管、项管、酒管、商管等子公司根据会议精神已分别形成《业务融合方案》。三是持续推动竞聘工作。启动二、三级公司中层管理岗位竞聘，文保集团、龙门旅游集团全员竞聘已启动，春节前启动文化公司、甲天下公司、万山湖公司、荆紫仙山公司、物业公司、众创公司、东山宾馆中高层岗位竞聘，预计2024年上半年完成竞聘工作。
6. 推动国企改革不到位，公司治理不规范
整改落实情况：一是按照现代企业管理制度要求，集团及各二级公司党委会、董事会、经理层议事规则和清单已制定，明晰各治理主体权责边界。二是深化重组整合，瘦身健体，按照市场化转型发展及运营要求，将集团职能部门进行优化设置；对产业相近、行业相关、主业相同的子公司进行合并，对无业务、持续亏损的子公司和四级公司纳入压减范围，形成子公司架构优化方案，进一步瘦身健体，规范公司治理。目前，已制定《文旅集团子公司架构优化工作方案》和《文旅集团组织结构、岗位设置优化方案》，切实明晰“集团管资本、二级企业管资产、三级企业管运营”的国有运营主体责任。三是已制定印发《文旅集团经营业绩“四挂钩”改革工作方案》，切实深化劳动人事和分配制度改革。
7. 推进市场化转型不够有力，运营前置思维不够，部分项目建成后无法运营
整改落实情况：一是针对新投资项目，强化运营前置思维，完善投资决策制度，在投资决策环节充分评估运营可行性和潜在风险性，确保项目决策实施后的可持续性和盈利性。目前，已制定《洛阳文化旅游投资集团有限公司投资管理制度》，完善投资项目从“计划——立项——可行性研究——投资决策——项目实施——投后管理——投后评价”的全过程投资项目管理。二是针对已在建的黄河非遗中心、阳光工业游园等项目，坚持运营前置，同步谋划招商运营工作，提前开展运营与建设环节的对接工作，使项目早日投入运营；具备运营条件的项目，加大招商力度，使项目早运营早收益。集团成立招商引资工作专班，统筹招商资源，建立招商责任清单，编制招商手册，实现集团内部统一招商。目前阳光工业游园正式出租面积为1.7万㎡，占比76%。黄河非遗中心与恒润科技、王府井达成初步合作意向，2023年11月已与恒润签订战略合作协议，拟成立合资公司。非遗商业部分引进王府井合作。三是重新确定龙门古街片区项目定位和属性，制定运营方案。龙门古街经过多轮对接谈判，与万达集团达成合作意向。
8. 资产资本运作能力不强，资产资源未能有效盘活
整改落实情况：一是做实资产。梳理完成装入资产资源清单，成立资产资源装入和盘活工作专班，按照8月5日市政府专题会议精神，分类推进固定资产类、无形资产类、 经营权类资产装入。二是成立项目建设工作专班加快推进项目建设，加强对重点项目建设的组织、协调、推进。伊水度假酒店已建成并承接全市重大活动，黄河非遗中心全部工程主体和外观已完工，天街遗址保护展示贯通提升工程一期一标9月底全部完工。加快建成或即将建成项目招商，其中阳光工业游园一期招商率达76%，北郊机场配套服务地块项目已通过招标确定合作单位，黄河非遗中心与恒润科技、王府井达成初步合作意向。三是盘活存量的闲置和低效的经营性资产，落实公益性项目平衡措施。11个经营性项目中龙门西北服务区、东北服务区、无上龙门、九洲池、应天门、文保中心、研学营地等项目通过招商运营、景区营销活动增加收入；市总工会工会苑服务楼已改造为东山华悦酒店并对外营业；郑州楷林中心商务楼已交付市政府驻郑办事处使用；四季牡丹园目前正在养护期；洛八办红色文化步行街打造红色革命教育研学基地已开街运营；一街游千年项目已形成周公路特色商业步行街。隋唐城5块平衡土地合计579亩资产已装入文保集团。
9. 造血功能不足，运营收益偏低
整改落实情况：一是加大建设大厦、职业技术学院北校区等资产盘活工作力度。建设大厦已对外出租；北郊机场配套服务地块项目已签订租赁合同。二是对现有经营性资产提质增效。龙门石窟景区、隋唐洛阳城景区、龙潭大峡谷景区收入分别达到3.68亿元、1.18亿元、2680万元，同比分别增长130.57%、158.06%、193%。三是抢抓风口产业，布局开展户外运动、剧本娱乐、研学旅行等新业态。在隋唐洛阳城推出“汉服妆造—跟拍摄影”沉浸体验服务；举办博物馆奇妙游剧本杀项目10场；组织策划研学活动180批次，累计服务人数约1.9万余人次；《风起洛阳》VR体验项目投入运营。四是增加内部资源的联动协同。增加集团内部资源联动协调，推出的联票活动积极参与“古都夜八点”文旅消费季惠民活动。五是加快伊水度假酒店、隋唐大运河文化公园等项目建设进度，早日投入运营创造效益。伊水度假酒店已建成投用；隋唐大运河文化公园已开放。
10. 失血点多，债务风险突出
整改落实情况：一是加强债务风险研判。成立金融工作专班，统筹集团债务、融资工作同时对集团现有债务规模、结构等财务状况进行全面客观分析研判，形成《债务风险化解工作方案》。巡察整改以来，通过与金融机构沟通对接，累计减少2023年度刚兑支付2.23亿元；新增落地融资16.49亿元，优化了债务结构，节约了融资成本，债务风险化解取得明显成效。二是做实做大集团资产。经过前期持续争取，10月份市政府常务会已明确装入文旅集团资产资源清单16项。集团已成立工作专班推进资产资源注入工作，其中隋唐城5块合计579亩、总价值32.61亿元的平衡土地已于8月11日划至文保集团。三是改善融资结构。通过争取拉长存续期限、获取政策性贷款支持、发行债券等方式置换存量短期债务，有效降低了融资成本。
11. 融资结构不合理
整改落实情况：一是开展项目贷款业务。完善在建项目证照手续，以中长期项目贷款替换短期借款，拉长贷款期限，缓解短期支付压力。二是直接融资替换间接融资。扩充直接融资业务，通过债券发行、ReiTs发行等工作，提升直接融资份额，缓释间接融资占比，降低融资成本，改善融资结构。三是标准化融资产品置换租赁、信托等非标融资。调整债务品种结构，通过争取银行更多中长期贷款、发行债券融资，减少非标刚兑压力。四是项目谋划阶段前置考虑融资方案。制定《洛阳文化旅游投资集团有限公司投资管理制度》，通过制度建设强化项目谋划阶段前置考虑融资方案。2023年以来，集团开展项目已充分吸取过往融资准备不足的经验教训，新项目充分考虑融资方案，实现先融资保障后开展项目建设。
12. 担保代偿风险高
整改落实情况：一是持续完善担保制度，制定《洛阳文化旅游投资集团有限公司担保管理办法》。2023年以来，新增担保严格按照“担保管理办法”要求管理，对民营企业、县区平台担保不再新增；对现有的县级平台、民营企业担保，9月份已制定退出计划。二是严格落实对外担保的反担保措施，降低外部担保代偿风险。2023年3月以来，集团新发生的对外担保均已落实反担保措施。三是持续强化过程管理，严格按照集团相关担保管理制度，常态化开展担保过程管理，对照担保台账，按季度开展担保风险监测，定期与对方沟通，收集相关风险管理信息。
13. 止血点少，处置历史遗留问题不力
整改落实情况：一是成立集团层面历史遗留处置工作专班，统筹推进遗留问题处置工作。已制定印发《洛阳文化旅游投资集团有限公司投资管理制度》，增强投资决策的科学性、严谨性。二是对遗留问题处置制订“一企一策”方案，采取吸收合并、股权转让、转型发展、清算注销等方式，确保推进历史遗留问题处置，快速止血。三是对较为复杂的问题，聘请外部专业机构，借助外脑，依法合规科学解决。收回了部分债权和投资款约7164.75万元，针对剩余借款，制定《民营合资企业投资款借款收回方案》，持续解决。
14. 项目统筹谋划不细
整改落实情况：一是修订完善集团投资决策制度。已印发《洛阳文化旅游投资集团有限公司投资管理制度》，完善“计划—立项—可行性研究—投资决策—项目实施—投后管理—投后评价”的全过程投资项目管理。二是强化运营前置，充分发挥商管、酒管、景管、资本公司在运营策划上的优势，在项目建设谋划阶段参与项目实施，实现运营前置。三是新修订合同管理办法、招投标管理办法、项目管理制度及成本控制制度；采取理论学习与实训相结合的方式开展了为期10天18场集中培训，累计培训达1200余人次。四是科学优化工序和工期，严格对总包和第三方服务单位的考核。重新梳理伊水度假酒店、永泰门等项目工序安排，及时调整节点计划，将现有资源向关键工作倾斜。坚持每季度对项目主体公司及各项目参建方进行综合检查，对出现的各类问题进行通报整改，今年以来累计考核2次、下发整改通知单9份。
15. 作风不实，责任心不强
整改落实情况：一是强化纪律意识。巡察整改期间，集团党委围绕习近平总书记关于国企改革、文化旅游领域系列讲话精神和江凌书记关于文旅风口产业发展、能力作风提升、市委巡察反馈意见等开展4个专题学习；同时组织基层党员干部职工围绕能力作风等开展党性分析，查摆工作中存在的不足，着力提升党员干部能力作风。结合主题教育，创新开展“我为文旅建新功”活动，全面梳理和公布集团层面当前和今后一个时期重点、难点、痛点任务7项，鼓励和带动584批次团队和个人踊跃“揭榜挂帅”，充分激活了集团干事热情和克难攻坚的担当精神。二是开展专项整顿。组织开展为期一个月的形式主义、官僚主义专项整治，进一步转变观念、强化作风、提升能力。查摆集团党委存在的17个具体问题，建立整改台账，逐项推进整改。三是强化工作成效。围绕集团重点工作，成立8个工作专班，统筹推进集团急难险重事项。各工作专班围绕化解融资瓶颈、解决遗留问题、壮大集团资产、加快项目建设等急难险重工作，积极谋事成事，有效解决了一批问题。四是严肃追究问责。由集团纪委牵头，对巡察整改期间，发现的决策部署不落实、慢落实、假落实不良现象和推诿扯皮、敷衍塞责、不负责任造成工作推进迟缓、产生不良影响的，追究问责。8月份，对大运河文化遗址公园项目落实集团党委部署缓慢问题进行考验性问责。
（三）关于“廉洁纪律方面”问题
16. 项目建设廉洁风险较大
整改落实情况：一是增强廉洁自律意识。7月份组织工程建设领域干部观看警示教育片、参观警示教育基地，签订廉洁从业承诺书；对2022年以来涉及违反廉洁纪律、管理失职等5起案件召开以案促改会议。组织集团中层、子公司中层及以上人员开展“以案示警、以案明纪”警示教育活动。二是开展廉政风险防控监督检查2次，针对发现问题，进一步完善规章制度，织密制度笼子。三是结合形式主义、官僚主义专项整顿，进一步优化工作程序，修订完善《工程管理制度》等制度4项。四是加强对关键岗位、关键人员的监管，从严查处违纪违法行为，共查办案件21件，给予党纪政务处分17人次，组织处理37人。
17. 第三方借贷融资数额较大
整改落实情况：一是对涉嫌违纪违法线索进行核查，暂未发现问题；二是加强融资财务人员廉政风险教育。7月份，对2022年以来涉及违反廉洁纪律、管理失职等10起案件召开以案促改会议。8月3日，组织集团财务人员开展廉政警示教育，集体观看警示教育片；9月25日，集团组织本部干部员工到市民之家家风家训馆接受教育。12月20日组织集团中层、子公司中层及以上人员开展“以案示警、以案明纪”警示教育活动。
18. 涉嫌违规支付“金融咨询服务费”
整改落实情况：一是对涉嫌违纪违法线索进行核查，暂未发现违规违纪问题。二是加强融资财务人员廉政风险教育。7月份，对2022年以来涉及违反廉洁纪律、管理失职等10起案件召开以案促改会议。8月3日，组织集团财务人员开展廉政警示教育，集体观看警示教育片；9月25日，集团组织本部干部员工到市民之家家风家训馆接受教育。12月20日组织集团中层、子公司中层及以上人员开展“以案示警、以案明纪”警示教育活动。
19. 变相接待等问题时有发生
整改落实情况：一是对巡察转交违规接待问题进行核查，党纪处分1人，追回违规款项3576元。二是对集团及下属子公司公务及商务接待情况进行全面排查，发现并督导整改案件21起。三是对照集团《接待管理办法》要求，对集团接待进行逐项梳理，完善审批及付款手续，做到全面合规。
（四）关于“组织纪律方面”问题
20. 人事改革不彻底
整改落实情况：建立以经营业绩为导向的“四挂钩”机制改革，编制文旅集团经营业绩“四挂钩”改革方案。一是建立经理层成员任期制和契约化管理制度，做好“两书一协议”签订工作，建立经理层成员聘用退出与业绩挂钩机制。已制定印发《洛阳文旅集团经营业绩“四挂钩”改革工作方案》《洛阳文旅集团优秀经营人才库管理办法》。《经理层任期制和契约化管理办法》《所属企业经理层任期制和契约化操作指引》。结合市场化改革方案，完成文保、龙门、源铄、众创、项管、酒管、资管、景管、文化、商管等公司“两书一协议”签订。二是印发《所属企业竞聘工作安排方案》，并启动二级企业中层管理岗位竞聘。印发《洛阳文化旅游投资集团有限公司干部年度考核评价管理办法（试行）》，组织完成2022年度干部综合考核。2023年考核方案中，以突出业绩为导向，提高干部考核评价办法中的业绩占比。三是构建全员薪酬分配与业绩挂钩机制。编制形成《总部薪酬激励管理手册》《总部绩效考核管理手册》《下属企业负责人薪酬管理办法》《下属企业负责人绩效考核管理办法》《下属企业薪酬总额管理办法》。
21. 党建工作抓而不实
整改落实情况：一是加强理论学习。强化党委会议第一议题、党委理论学习中心组、基层党支部学习贯通，重点围绕国企改革、文旅文创融合、“风口”产业发展、风险防范等方面，邀请党校、驻洛高校和行业内专家等开展专题学习，牢固树立新文旅发展特征和理念。自8月份以来，党委会第一议题和党委理论中心组、学习内容第一时间传达基层党支部学习实现贯通；共邀请党校和行业内专家等开展专题学习7次，学习的主题分别是党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论、开辟马克思主义中国化、文化自信、国家安全、党风廉政建设、国资优化布局与资本运作及资产盘活。二是以党建高质量推动企业发展为目标，明确将经营业绩完成情况作为党组织考核的基础指标，全面推进国资系统“五星”支部创建，推荐物业公司党支部、隋唐城运营公司党支部、京洛资产公司党支部等3家单位作为集团拟创建国资系统“五星”支部单位参与评比。三是完善各党组织前置研究重大经营事项清单，对党组织架构进行优化调整，独立法人单位党组织均已建立前置议事清单。优化考核评价体系，制定文旅集团“四挂钩”工作方案，将党建考核与经营业绩、干部年度考核挂钩。
三、下步工作打算
下一步，文旅集团党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省委、市委决策部署，坚持政治态度不变、整改标准不改、措施力度不减，持续抓好整改落实工作，确保巡察整改见底见效。
（一）强化责任，确保各项整改任务落实。坚持从严从实抓好整改任务持续落实工作，面对复杂矛盾迎难而上、较真碰硬，决不做选择、打折扣、搞变通，做到责任不落实不放过，问题不解决不放过，整改不到位不放过。对尚未整改到位的员工竞聘工作，严格组织、加紧推进，确保2024年上半年竞聘到位。紧盯各项整改牵头单位，由集团党委主要负责同志定期主持召开会议，逐项听取整改工作进展情况汇报，研究解决持续整改过程中遇到的问题。对各项整改工作逐项对账、销账、晒账，特别是重点抓好立行立改、持续整改和后续整改事项的整改落实，进一步巩固整改实效。
（二）真督实查，确保整改工作不走过场。持续坚持问题不查清不放过、不整改不放过，确保不留尾巴、不出现反弹。抓好整改落实日常监督工作，对已整改到位和取得阶段性成效的整改事项适时开展“回头看”，防止问题反弹回潮；对于正在落实的事项，加强指导，紧盯进度，确保早日完成；对推进不力的事项，查原因，追责任，坚决不能落空。
（三）建章立制，确保各类问题不再反弹。在抓好整改工作的同时，进一步深刻剖析问题产生的根源，总结经验教训。坚持透过现象看本质，对共性问题、屡犯问题和倾向性问题，在强力治标的基础上，加大治本的度，注重根本建设、基础建设、长远建设，强化改革的思想自觉和行动自觉，深化体制机制创新，扎紧制度牢笼，以完善的制度化体系确保工作的规范化。
（四）统筹兼顾，确保发展环境持续好转。坚持把巡察整改工作与开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相结合，与带领集团上下走出发展困境、提升运营效益相结合，与实现全年目标任务相结合，落实责任、真抓实做，举一反三、标本兼治，做到工作标准真正高起来、推进措施真正硬起来、干部作风真正实起来、纪律规矩真正严起来、政治生态真正好起来，为集团发展营造良好的政治生态环境和发展环境。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0379—63968637；邮政信箱：洛阳市洛龙区开元大道240号市民之家西塔楼商务办公区8楼B区党群办公室8217，邮政编码：471023；电子邮箱：lywljtdw@163.com。
洛阳文旅集团党委
2024年1月5日
